Auteur: Sven

De Australische markttoezichthouder heeft juridische stappen ondernomen tegen Liang “Allan” Guo, de voormalige directeur van Blockchain Global. Guo zal in de rechtbank verschijnen vanwege beschuldigingen van meerdere schendingen van zijn plichten als directeur, zo meldt de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) in een persbericht van 28 mei.

ASIC beschuldigt Guo van verschillende inbreuken op zijn bestuursverplichtingen met betrekking tot zijn omgang met klantengelden van de ACX Exchange. Hij zou valse en misleidende verklaringen hebben afgelegd over deze transacties en heeft verzaakt om zorg te dragen voor een juiste administratie.

Blockchain Global, dat opereerde onder de naam van de ACX Exchange, was actief van medio 2016 tot december 2019, wanneer het failliet ging omdat klanten hun activa niet meer konden opnemen. Tijdens het onderzoek van de curatoren in 2022 werd aan de rechtbank gemeld dat de ACX Exchange het door klanten geïnvesteerde geld gebruikte om cryptocurrency’s aan te kopen, waarbij de fondsen werden samengevoegd in één gezamenlijk fonds, aldus berichten van de Sydney Morning Herald.

De curatoren van Blockchain Global schatten dat het bedrijf meer dan 20 miljoen Australische dollar (ongeveer 12,8 miljoen dollar) verschuldigd was aan niet-secundaire schuldeisers, waaronder voormalige klanten van de ACX Exchange, meldt ASIC.

In november 2023 rapporteerden de curatoren dat Blockchain Global een bedrag van 58,6 miljoen Australische dollar (37,7 miljoen dollar) aan niet-secundaire schuldeisers verschuldigd was. Van dat totaal bedroegen 22,7 miljoen Australische dollar (14,6 miljoen dollar) de vorderingen van voormalige klanten van de cryptobeurs.

Guo niet aanwezig in het land, volgens ASIC

ASIC heeft verklaard in januari 2024 een onderzoek naar Blockchain Global te zijn gestart na het rapport van de curatoren. Guo was aanvankelijk verboden het land te verlaten terwijl de toezichthouder onderzocht of hij zich schuldig had gemaakt aan strafbare feiten, waaronder het overmaken van geld vanuit de failliete beurs om zijn hypotheek te betalen.

Echter, Guo heeft Australië in september 2024 verlaten, nadat de reisbeperkingen waren opgeheven, en is sindsdien niet teruggekeerd. In de tussentijd verzoekt ASIC de Hoge Raad om goedkeuring om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van een lagere rechtbank in een andere zaak betreffende fintechbedrijf Block Earner. De toezichthouder beweert dat de vastgestelde rendementen van het cryptobedrijf geen financieel product zijn.

Vraag & Antwoord

Waarom heeft ASIC stappen ondernomen tegen Guo?
ASIC heeft Guo aangeklaagd vanwege vermeende schendingen van zijn plichten als directeur bij Blockchain Global, waaronder de handel met klantengelden en het verstrekken van valse informatie.

Wat is de huidige financiële situatie van Blockchain Global?
Volgens recente rapporten van de curatoren heeft Blockchain Global een schuld van 58,6 miljoen Australische dollar aan niet-secundaire schuldeisers, waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit vorderingen van voormalige klanten van de ACX Exchange.

Wat zijn de implicaties van Guo’s vertrek uit Australië?
Zijn vertrek heeft de mogelijkheid van juridische vervolging in Australië gecompliceerd, aangezien hij niet langer onder de jurisdictie van de Australische wet valt, terwijl ASIC door wil gaan met hun onderzoeken en rechtszaken.

De zaak tegen Liang Guo illustreert de uitdagingen en risico’s in de crypto- en fintech-sector, waar regelgevende instanties strenger toezien op bestuurders en hun verantwoordelijkheden. De aanvankelijke aanklachten van de ASIC kunnen een precedent scheppen voor toekomstige handhaving van regelgeving in de steeds veranderende wereld van cryptocurrency. Het vervolg van dit proces zal ongetwijfeld belangrijke implicaties hebben voor zowel investeerders als gereguleerde entiteiten.