Een man uit Queensland heeft meer dan $2,9 miljoen aan activa moeten opgeven, waaronder een luxe woning aan het water, een Mercedes-Benz en bijna 25 BTC, die samen zo’n $2,6 miljoen waard zijn. Dit volgde op een rechterlijke uitspraak.
De zaak kwam aan het licht toen AUSTRAC, de financiële inlichtingendienst van Australië, een tip ontving van de autoriteiten in Luxemburg over verdachte Bitcoin-bewegingen verbonden aan de man in Queensland.
Toen ik vroeg hoe men de waarde van de in beslag genomen activa had bepaald – het merendeel in Bitcoin – antwoordde de Australische Federale Politie dat de waarde eerder was vastgesteld op het moment van verkoop, wat kan betekenen dat de prijzen inmiddels zijn gestegen. Dat verklaart waarschijnlijk de discrepantie in de cijfers.
Hoewel de man niet bij naam is genoemd, verklaarde de politie dat hij eerder was veroordeeld voor het hacken van een Amerikaanse gamingbedrijf. Onderzoek bracht hem in verband met de diefstal van 950 Bitcoin uit een Franse cryptobeurs in 2013.
Duidelijk is dat er geen aanklachten zijn ingediend, maar Australië’s wetgeving betreffende de opbrengsten van misdaden staat het in beslag nemen van activa toe die vermoedelijk gerelateerd zijn aan criminele activiteiten, zelfs zonder veroordeling.
Deze confiscatie is het resultaat van een onderzoek door de Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) van de Australische Federale Politie, die sinds 2018 bezig is met het onderzoeken van historische cryptodiefstallen en cybercriminaliteit. Sinds medio 2019 heeft dit team zo’n $770 miljoen aan verdachte criminele activa kunnen vastleggen, waaronder huizen, jachten, auto’s, luxe goederen, kunst en crypto, als onderdeel van hun bredere doel om financieel gemotiveerde criminaliteit te verstoren.
De woning in Beachmere, de luxe auto en de Bitcoin werden in juli 2023 voor het eerst in beslag genomen, nadat de autoriteiten vaststelden dat deze buitensporig waren in verhouding tot het bekende inkomen van de man. Een Queenslandse rechtbank heeft in april 2025 goedkeuring gegeven voor de confiscatie. De opbrengsten uit de verkoop van deze activa worden overgemaakt naar de Commonwealth Confiscated Assets Account en zullen worden ingezet voor gemeenschapsgerichte programma’s op het gebied van criminaliteitspreventie en wetshandhaving.
Een interessante noot is dat eerdere acties van de CACT ook crypto omvatten. In oktober 2024 heeft de taskforce bijvoorbeeld $6 miljoen aan digitale activa vastgelegd in een zaak rond Ghost, een versleuteld communicatieplatform dat wordt onderzocht in het kader van Operatie Kraken. Daarnaast werden er ook $500.000 aan crypto in beslag genomen die verband hield met wapenhandel en $330.000 die verbonden was aan een witwasring aan de Gold Coast.
Vraag & Antwoord
Wat gebeurde er met de man uit Queensland?
Hij heeft meer dan $2,9 miljoen aan activa opgegeven, waaronder een luxe woning, een auto en Bitcoin, als gevolg van een rechterlijke uitspraak in verband met illegale activiteiten.
Hoe kwam men achter de verdachte Bitcoin-bewegingen?
AUSTRAC, de Australische financiële inlichtingendienst, ontving een tip van Luxemburgse autoriteiten die deze bewegingen hadden ontdekt.
Wat wordt er met de in beslag genomen goederen gedaan?
De opbrengsten van de verkoop worden gebruikt om gemeenschapsgerichte programma’s op het gebied van criminaliteitspreventie en wetshandhaving te financieren.
