De Amerikaanse overheid wil een aanzienlijk bedrag aan digitale activa in beslag nemen, afkomstig van een netwerk dat Iraanse olie illegaal verkocht en de opbrengsten via crypto witwaste.
Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) heeft beslag laten leggen op 61 miljoen dollar (ongeveer 56,5 miljoen euro) aan cryptomunten. Dit bedrag is volgens het DOJ afkomstig van een netwerk dat Iraanse olie illegaal verkocht en de opbrengsten vervolgens witwaste via cryptobeurs Binance, en later via een cryptowalletprovider. Het geld is volgens de aanklacht gebruikt voor de financiering van de Iraanse Revolutionaire Garde, die door de VS als een terroristische organisatie wordt beschouwd.
Het onderzoek van de Amerikaanse autoriteiten richt zich op een groep individuen die handelde namens de Iraanse oliehandelaar Behnam Shahriyari en het Iraanse staatsoliebedrijf National Iranian Oil Company (NIOC). Zij zouden sinds 2021 de Iraanse olie via omwegen hebben verkocht aan kopers in het buitenland. De betalingen werden omgezet in cryptomunten, die vervolgens via meer dan 100.000 transacties en diverse rekeningen bij Binance en een niet nader genoemde walletprovider werden witgewassen. Wij zien hierin een duidelijk patroon van pogingen om internationale sancties te omzeilen door de opkomst van digitale activa te benutten.
Witwasnetwerk liep via Binance
De aanklacht beschrijft hoe het netwerk valse documenten gebruikte om te verdoezelen dat de olie uit Iran kwam. De cryptomunten werden omgezet in fiatgeld en uiteindelijk teruggestort naar de Iraanse regering. Binance wordt in de aanklacht expliciet genoemd als een platform dat werd misbruikt voor de witwaspraktijken, al is de cryptobeurs zelf niet aangeklaagd in deze zaak. Het lijkt erop dat de witwassers slim gebruikmaakten van de mogelijkheden die het platform bood, al zijn de interne controles bij Binance de laatste jaren wel significant verbeterd.
Dit incident onderstreept de voortdurende strijd van toezichthouders tegen het gebruik van cryptomunten voor illegale doeleinden, vooral in de context van sanctieontduiking. Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse overheid beslag legt op cryptomunten die gelinkt zijn aan Iran. Eerder werden al miljoenen dollars aan cryptomunten in beslag genomen die eveneens afkomstig waren van illegale olieverkopen. Die eerdere zaken betroffen ook netwerken die vergelijkbare tactieken gebruikten, wat de noodzaak van internationale samenwerking en geavanceerde traceermethoden van blockchain-transacties benadrukt.
Toezicht en handhaving nemen toe
De vordering van het DOJ komt op een moment dat de druk op cryptobeurzen om te voldoen aan anti-witwasregels (AML) en ‘Know Your Customer’ (KYC) procedures wereldwijd toeneemt. Wij zien dat toezichthouders steeds meer middelen inzetten om illegale geldstromen in de digitale wereld op te sporen. De recente schikking van Binance met het DOJ en andere Amerikaanse autoriteiten, waarbij het bedrijf een boete van meer dan 4 miljard dollar kreeg opgelegd, toont aan dat de Amerikaanse overheid niet schuwt om hard in te grijpen wanneer bedrijven tekortschieten in hun verplichtingen. Deze nieuwe inbeslagname is een vervolg op die bredere aanpak, en toont aan dat de autoriteiten ook achter de individuele witwassers aan blijven gaan.
Voor de cryptosector betekent dit een verdere aanscherping van de eisen. Bedrijven die opereren in deze sector moeten proactief investeren in robuuste compliance-systemen om dergelijke misbruiken te voorkomen. De inbeslagname van 61 miljoen euro is een substantieel bedrag, en wijst erop dat de autoriteiten in staat zijn om, ondanks de complexiteit, grote witwasoperaties te ontmantelen. Het is een duidelijke boodschap dat de anonimiteit die cryptomunten soms wordt toegedicht, niet absoluut is, en dat grensoverschrijdende witwaspraktijken uiteindelijk aan het licht komen.
