Het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) heeft in een grote operatie twee verdachten opgepakt en twintig huiszoekingen verricht in België, Frankrijk en Duitsland. De criminele organisatie zou voor tientallen miljoenen euro’s aan btw hebben ontdoken.
Twee verdachten zijn recentelijk opgepakt en twintig huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een grootschalig onderzoek naar btw-fraude, zo meldt het Europees Openbaar Ministerie (EPPO). Deze operatie, met de codenaam ‘Money Cat’, bestrijkt België, Frankrijk en Duitsland, en heeft een criminele organisatie in het vizier die naar schatting meer dan 60 miljoen euro aan belasting heeft ontdoken.
De acties vonden plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en in België. Daarbij troffen de speurders niet alleen grote sommen contant geld, maar ook luxehorloges, dure handtassen en verschillende voertuigen aan. De totale waarde van de in beslag genomen goederen bedraagt ongeveer 300.000 euro. Daarnaast zijn er diverse bankrekeningen bevroren die nu nader onderzocht worden.
Een van de hoofdverdachten, woonachtig in Duitsland, wordt ervan verdacht btw-fraude te hebben gepleegd via meerdere bedrijven in Frankrijk en België. Wij lezen dit als een klassiek patroon van carrouselfraude, waarbij fictieve facturen voor meer dan 11 miljoen euro werden opgesteld om zo btw te ontduiken. Het geld werd vervolgens via internationale bankkanalen omgezet in contanten en verdeeld onder de leden van het netwerk, met transacties naar landen als China en Turkije.
Miljoenenfraude in de Benelux
De geschatte 60 miljoen euro aan ontdoken btw benadrukt de omvang van de georganiseerde criminaliteit op dit vlak. Ter vergelijking: de totale btw-inkomsten van België bedroegen in 2023 circa 36 miljard euro, wat aangeeft dat zelfs een fractie daarvan al een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigt dat de schatkist misloopt. Dit soort fraude ondermijnt niet alleen de overheidsfinanciën, maar creëert ook oneerlijke concurrentie voor eerlijke ondernemers.
Het EPPO, het onafhankelijke Openbaar Ministerie van de Europese Unie, speelt een cruciale rol in de strijd tegen misdrijven die de financiële belangen van de EU schaden. De samenwerking met Belgische instanties, waaronder een onderzoeksrechter, de federale politie en de eenheid voor computercriminaliteit, toont aan hoe complex en grensoverschrijdend deze zaken zijn. Wij zien hierin een bevestiging van de noodzaak tot intensieve internationale coördinatie bij het aanpakken van dit soort criminele netwerken.
Wat Volgt Nu?
Het onderzoeksteam bekijkt momenteel de bevroren bankrekeningen en verder onderzoek moet een exact bedrag van de fraude vaststellen. Hoewel twee verdachten al zijn opgepakt, zijn er in totaal negen verdachten in beeld, wat suggereert dat de operatie nog niet is afgerond. De impact van dergelijke fraudepraktijken op de nationale budgetten is aanzienlijk, en het is te verwachten dat toezichthouders en opsporingsdiensten hun inspanningen om dit soort criminaliteit te bestrijden verder zullen intensiveren. Hoe dit verdere onderzoek de criminele organisatie zal ontmantelen, blijft een open vraag.
