Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft voorstellen gepresenteerd om de Cambodjaanse Huione Group uit het Amerikaanse financiële systeem te sluiten, aangezien het bedrijf wordt beschuldigd van grootschalige witwaspraktijken en verbindingen met cybercriminaliteit. De stap markeert een belangrijke interventie in de strijd tegen de financiering van misdaad en cybercrime.
Huione Group onder vuur: Witwas machinerie blootgelegd
De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft donderdag een nota gepresenteerd waarin wordt voorgesteld de Huione Group, gevestigd in Cambodja, uit het Amerikaanse financiële systeem te zetten. Het agentschap beschrijft Huione als een “belangrijke zorg voor het witwassen van geld,” met beschuldigingen dat het bedrijf jarenlang illegale winsten uit cybercriminaliteit heeft gewassen.
Maatregelen onder de Patriot Act
Op basis van Sectie 311 van de Patriot Act heeft de Amerikaanse schatkist verschillende opties ter beschikking om specifieke risico’s van witwassen en financiering van terrorisme aan te pakken. In dit geval richt de focus zich direct op Huione Group, dat in Phnom Penh is gevestigd en een breed scala aan financiële diensten aanbiedt, van digitale betalingen tot cryptoplatforms en verzekeringen.
Een netwerk van verdachte activiteiten
Het voorstel heeft de implicaties voor de verschillende zakenrelaties van Huione, waaronder Huione Pay PLC, Huione Crypto, en Haowang Guarantee. FinCEN meldt dat de conglomeratie fungeerde als een “kritische schakel” voor het witwassen van geld, vooral voor Noord-Koreaanse cyberoperaties en criminaliteitssyndicaten die betrokken zijn bij zogenaamde “pig butchering” investeringsfraudes.
Een bedreiging voor Amerikaanse burgers
Scott Bessent, de Amerikaanse staatssecretaris van Financiën, meldt dat de Huione Group “de markt van keuze” is voor kwaadwillenden die “miljarden dollars van gewone Amerikanen hebben gestolen.” Het voorgestelde beleid zou Amerikaanse financiële instellingen verbieden om nog langer correspondentaccounts met Huione te openen of te onderhouden, waardoor de toegang van het bedrijf tot het bancaire systeem zou worden beëindigd.
De omvang van de betrokkenheid
FinCEN’s onderzoek onthult dat Huione Group naar schatting tussen augustus 2021 en januari 2025 zo’n $4 miljard aan potentieel illegale opbrengsten heeft verwerkt. Dit omvat naar verluidt $37 miljoen verbonden aan Noord-Koreaanse cyberheists, $36 miljoen van crypto-investeringsfraudes, en $300 miljoen van andere cyberfraudes.
FinCEN beweert verder dat Huione niet over adequate protocollen voor anti-witwassen en klantenidentificatie beschikte en dat het bedrijf haar tekortkomingen opmerkte nadat het indirecte betalingen van Noord-Koreaanse operaties had ontvangen.
Reacties en vervolgstappen
In januari heeft de Nationale Bank van Cambodja de vergunning van Huione Pay ingetrokken, en in dezelfde maand heeft Google de Telegram-app Huione Guarantee verwijderd na onderzoek naar de illegale connecties ervan. De regeling blijft nog 30 dagen open voor publieke commentaren na publicatie in het Federal Register.
Vraag & Antwoord
- Welke actie heeft de FinCEN voorgesteld met betrekking tot de Huione Group? FinCEN heeft voorgesteld om Huione Group uit het Amerikaanse financiële systeem te sluiten vanwege beschuldigingen van witwassen en connecties met cybercriminaliteit.
- Wat was de omvang van de vermoedelijke illegale opbrengsten die door Huione Group zijn verwerkt? Huione Group heeft naar schatting $4 miljard aan potentiële illegale opbrengsten verwerkt, waaronder fondsen gerelateerd aan Noord-Koreaanse cyberheists en crypto-investeringsfraudes.
- Welke impact heeft het voorstel van FinCEN op Huione Group? Als het voorstel wordt doorgevoerd, kunnen Amerikaanse financiële instellingen geen correspondentaccounts meer openen of onderhouden voor Huione, wat de toegang van het bedrijf tot het bancaire systeem ernstig zou beperken.