Recent onderzoeksbevindingen hebben een verband blootgelegd tussen een betrokken persoon bij de vermeende ZKasino-oplichting van $30 miljoen en het nieuwe cryptocurrency-project WhiteRock (WHITE), zoals on-chain analist ZachXBT op 16 juni meldde.
WhiteRock verscheen in december 2024 met een anoniem team en claimde een gebruikersbasis die kennelijk overdreven was, evenals onverifieerbare uitspraken over een USDX-reserve, volgens een memorandum van Blokiments, gedateerd 13 juni.
Bewijsvoering
ZachXBT voegde nieuw bewijs toe door een influencer te identificeren die een betaling ontving vanuit een wallet die met WhiteRock verbonden is. Deze wallet verzamelt ook deposito’s die traceerbaar zijn naar de schatkist van ZKasino.
Losse overdrachten in februari en maart vertonen identieke bedragen die vanuit een ZKasino-wallet naar een instant exchange verplaatsen, waarna ze enkele momenten later via Monero-bridges in de WhiteRock-adressen terechtkomen.
Een mogelijke persoonlijke link versterkt de overlap. Een adres dat de contracten van WhiteRock heeft ingezet, wisselde berichten uit met een e-mailadres dat verbonden is aan een Chess.com-account met de gebruikersnaam “IldarTheGrandMaster.”
Ildar Ilham, ook bekend als “Prometheus” in de ZKasino-episode, heeft het alias “Goedel” gebruikt op verschillende ontwikkelaarskanalen.
ZachXBT stelde vast dat deze samenhang bevestigt dat ten minste één oprichter van ZKasino de activiteiten van WhiteRock aanstuurt. Hij drong er bij de gecentraliseerde exchanges MEXC en Gate.io op aan om WHITE te de-liseren of diepgaandere controles uit te voeren.
Hij argumenteerde dat het eerdere gedrag van ZKasino en andere projecten die aan hun team zijn verbonden, zoals Syncus en Zigzag, een patroon vertoont van het ophalen van kapitaal, het cycleden van fondsen via privacy-infrastructuur en het verlaten van opgegeven roadmaps.
Rechtszaken tegen Ilham en twee andere medeoprichters van ZKasino, Elham Nourzai en Lior Ben Zakan, zijn nog niet verschenen op de Nederlandse openbare dossiers. De website van WhiteRock vermeldt geen rechtspersoon en de projectbeheerders hebben geen antwoorden gegeven op e-mailvragen die door ZachXBT zijn verzonden op zondag.
ZKasino-verlies en witwasroutes
ZKasino verzamelde meer dan $30 miljoen aan Ethereum (ETH) tijdens een presale in 2024, maar heeft vervolgens de gebruikergelden omgeleid in plaats van het beloofde gokplatform te bouwen.
De Nederlandse financiële opsporingsdienst FIOD heeft de mede-oprichter, bekend als “Derivatives Monke,” in april 2024 gearresteerd en gerelateerde infrastructuur in beslag genomen.
Twee aanhangers, Ilham en Lior Ben Zakan, waren op dat moment vanuit het Midden-Oosten actief, volgens rechtbankdocumenten waar ZachXBT naar verwijst.
Transacties die na de late 2024 vrijlating van Nourzai zijn gevolgd, tonen aan dat de gestolen ETH via zkSync, Starknet, Solana en meerdere EVM-compatibele ketens zijn verplaatst.
Wallet-eigenaren hebben fondsen doorgeleid naar over-the-counter brokers, tokens gewisseld voor Monero via instant exchanges en perpetuele futures op Hyperliquid verhandeld. Deze stappen hebben de oorsprong van de activa gebroken en kapitaal naar nieuwe ondernemingen geleid.
Vraag & Antwoord
Welke rol speelde WhiteRock in het ZKasino-schandaal?
WhiteRock is gelinkt aan ZKasino door middel van financiële transacties en betrokkenheid van een van de oprichters, wat de indruk wekt dat het een opvolging kan zijn van eerdere verdachte activiteiten.
Wat zijn de implicaties voor investeerders in WhiteRock?
De connecties tussen WhiteRock en ZKasino kunnen ernstige gevolgen hebben voor investeerders, met mogelijk verlies van investeringen en risico op betrokkenheid bij oplichting.
Hoe kunnen gebruikers zich beschermen tegen dergelijke oplichtingen?
Gebruikers moeten due diligence uitvoeren op projecten, het team achter een cryptocurrency verifiëren, en altijd voorzichtig zijn met investeringen in nieuwe, onbekende projecten.
