De cryptobeurs zou persoonlijke informatie van een gebruiker hebben gedeeld met Russische autoriteiten, die deze gegevens gebruikten om een IT-specialist te arresteren wegens vermeende financiering van terrorisme.
Cryptobeurs Binance ligt opnieuw onder vuur na berichten dat het bedrijf klantgegevens heeft overhandigd aan Russische autoriteiten. Deze informatie zou hebben geleid tot de arrestatie van een Russische IT-specialist die verdacht wordt van het financieren van Oekraïense groeperingen. Hoewel Binance in 2023 de Russische markt verliet met het argument van een verbeterde nalevingsstrategie, lijkt het bedrijf toch te hebben meegewerkt aan verzoeken van de Russische wetshandhaving.
Details van de zaak
Volgens rapporten van Reuters, die zich baseren op wetshandhavingsdocumenten, identificeerde Binance Yuri Belenkiy als de bron van overboekingen ter waarde van ruim 700 dollar. De beurs zou niet alleen transactiegeschiedenis hebben verstrekt, maar ook uitgebreide persoonlijke gegevens, waaronder zijn geboortedatum, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, en kopieën van zijn Russische paspoort en Bulgaarse verblijfsvergunning. Belenkiy werd in september 2025 gearresteerd en zit sindsdien vast in afwachting van zijn proces.
De Russische onderzoekscommissie beweert dat Belenkiy de betalingen deed tussen januari 2023 en maart 2024, na een oproep van de gevluchte Kremlin-criticus Arkady Babchenko. De fondsen waren naar verluidt bestemd voor het Oekraïense leger en een groep gelieerd aan de Azov Brigade, die door Moskou als een terroristische organisatie wordt geclassificeerd. De autoriteiten zouden twee reacties hebben ontvangen van ‘case@binanceholdings.ru’, het adres dat Binance aan Russische en Wit-Russische wetshandhavingsinstanties aanbeveelde voor dergelijke verzoeken.
Binance’s standpunt en compliance
Binance heeft verklaard dat het samenwerkt met wettige verzoeken van wetshandhavingsinstanties, mits deze voldoen aan de toepasselijke wettelijke, privacy- en regelgevende vereisten. Het bedrijf weigerde echter commentaar te geven op de specifieke zaak van Belenkiy of op de vraag of de openbaarmaking in strijd zou kunnen zijn met Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. De huidige richtlijnen van Binance voor wetshandhaving stellen dat de beurs een geldig gerechtelijk bevel, politiebevel of huiszoekingsbevel vereist voordat gebruikersinformatie in een strafrechtelijk onderzoek wordt verstrekt.
De onthulling komt nadat Binance in september 2023 zijn volledige Russische activiteiten verkocht aan CommEX. Destijds gaf Binance aan dat opereren in Rusland niet langer paste bij hun compliance-strategie en dat er geen afspraken waren over winstdeling of een optie om de activiteiten terug te kopen.
Voor Europese gebruikers van cryptobeurzen benadrukt deze zaak het belang van privacy en gegevensbescherming. Hoewel Binance de Russische markt heeft verlaten, roept de situatie vragen op over de reikwijdte van samenwerking met overheden en de bescherming van gebruikersgegevens, vooral in geopolitiek gevoelige contexten. Europese regelgeving, zoals de AVG, stelt strenge eisen aan de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens. De vraag of Binance’s handelen in deze specifieke zaak in lijn was met dergelijke regelgeving blijft onbeantwoord, aangezien het bedrijf geen commentaar heeft gegeven op mogelijke schendingen van Europese privacyregels.
De documenten die deze zaak aan het licht brachten, werden verkregen door ‘The First Department’, een organisatie die verdachten in Russische politieke zaken ondersteunt, via een familielid van Belenkiy.
Een reactie achterlaten