Block #9

Tag: europol

  • Europol Vindt 70 Mogelijke Slachtoffers Van Mensensmokkel In Indiase Restaurants

    Europol Vindt 70 Mogelijke Slachtoffers Van Mensensmokkel In Indiase Restaurants

    Een gecoördineerde inval in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland bracht ernstige uitbuiting aan het licht, met twee arrestaties en illegale opbrengsten tot 4 miljoen euro.

    Europol heeft in een grootschalige operatie 70 potentiële slachtoffers van mensensmokkel geïdentificeerd, verspreid over Indiase restaurants in vijf Europese landen. De gecoördineerde actie, waarbij de politie in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Zwitserland invallen deed, resulteerde ook in de arrestatie van twee verdachten.

    Het onderzoek startte in Nederland, waar twee eigenaars van in totaal acht Indiase restaurants, deel uitmakend van drie internationale ketens, werden aangehouden. Zij worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van Nederlandse regelgeving om Aziatische koks naar het land te halen. Eens aangekomen, werden velen echter niet ingezet als kok, maar gedwongen tot zwaar onderbetaald werk als afwasser of schoonmaker. Er is sprake van werkdagen die opliepen tot 16 uur per dag.

    Uitbuiting Levert Miljoenen Op

    De uitbuiting was systematisch en had grote financiële gevolgen voor de slachtoffers. Zij werden niet alleen onderbetaald, maar ook onder druk gezet om te blijven werken en geen contact op te nemen met de autoriteiten. Europol stelt dat de families van de slachtoffers in India eveneens onder druk stonden. De illegale praktijken zouden het netwerk tot 4 miljoen euro aan opbrengsten hebben opgeleverd.

    Wij zien hier vooral een schrijnend voorbeeld van hoe kwetsbaarheid wordt misbruikt, zeker in sectoren waar de vraag naar personeel groot is en de controle ontoereikend blijkt. Dat dit fenomeen plaatsvindt over minstens vijf landen heen, waaronder België, wijst erop dat de grenzen van de interne markt ook kwetsbaarheden creëren voor georganiseerde criminaliteit. Ter vergelijking met de financiële wereld: de marktwaarde van Ethereum staat op 19 september om 02:32 op 277,6 miljard euro, wat aangeeft dat deze illegale opbrengsten, hoewel aanzienlijk voor de daders, een fractie zijn van legitieme markten, maar een wereld van verschil maken voor de slachtoffers.

    Verdere Inspecties En Onderzoek

    Na de initiële arrestaties in Nederland werden inspecties uitgevoerd in andere restaurants van dezelfde ketens in de betrokken landen. In België werd één restaurant geïnspecteerd. Het onderzoek richt zich nu verder op de omvang van het netwerk en de identificatie van alle slachtoffers, voornamelijk mensen met de Indiase nationaliteit. De autoriteiten bekijken ook hoe ze de slachtoffers het best kunnen ondersteunen.

    Deze zaak toont aan hoe belangrijk internationale samenwerking blijft om dergelijke criminele netwerken op te rollen. De vraag is of de huidige regelgeving voldoende bescherming biedt tegen dergelijke misstanden, of dat er strengere controles en beter gecoördineerde handhaving nodig zijn.

  • Spanje Ziet Cryptobeurs Bit2Me Gespecialiseerde Eenheid Oprichten Voor Opsporing Crypto

    Spanje Ziet Cryptobeurs Bit2Me Gespecialiseerde Eenheid Oprichten Voor Opsporing Crypto

    Terwijl de cryptomarkt zich verder professionaliseert, lanceert de grootste cryptobeurs van Spanje een aparte tak om opsporingsdiensten en justitie te ondersteunen bij het traceren, in beslag nemen en verkopen van digitale activa, voortbouwend op eerdere successen.

    Waar het traceren van cryptomunten voor wetshandhavers voorheen een complex en specialistisch vraagstuk was, komt daar nu verandering in. Bit2Me, de grootste cryptobeurs van Spanje, heeft namelijk een nieuwe gespecialiseerde eenheid opgericht, Bit2Shield genaamd, om justitie, politie en financiële instellingen te helpen bij het opsporen, in beslag nemen, bewaren en verkopen van cryptomunten.

    Deze nieuwe divisie, officieel geregistreerd als CryptoShield S.L., formaliseert de werkzaamheden die Bit2Me al eerder uitvoerde voor overheidsinstanties. Zo verwerkte de beurs in 2025 al 1,5 miljoen euro aan in beslag genomen crypto voor organisaties zoals Interpol en Europol. Bit2Shield zal onderzoekers bijstaan door walletgegevens te extraheren, cryptomunten te lokaliseren en forensische rapporten op te stellen die in de rechtbank gebruikt kunnen worden. Wij zien dit als een belangrijke stap in de volwassenwording van de crypto-sector, waar de samenwerking met traditionele wetshandhavers steeds crucialer wordt.

    Uitbreiding van Dienstverlening

    De nieuwe eenheid gaat zich niet alleen richten op opsporing en inbeslagname. Ze zal ook fraude onderzoeken, de herkomst van fondsen certificeren en trainingen geven aan politieagenten, rechters en banken. In beslag genomen activa zullen in zogenaamde cold wallets worden opgeslagen, die meerdere handtekeningen vereisen voor toegang, en vervolgens worden verkocht op bevel van de autoriteiten. De opbrengst wordt in euro’s overgemaakt naar de bankrekeningen van de overheid. Bit2Me gebruikt hierbij de blockchain-analysefirma Chainalysis om de activa te traceren, een standaardpraktijk in de sector om verdachte transacties te identificeren.

    Met deze stap breidt Bit2Me zijn activiteiten verder uit dan enkel retailhandel. De beurs positioneert zich nu ook als een cruciale infrastructuurpartner voor banken en overheidsinstellingen. Terwijl andere beurzen zich vaak richten op het aantrekken van nieuwe klanten of het verbreden van hun aanbod aan cryptomunten, investeert Bit2Me in het bouwen van bruggen met de traditionele financiële en juridische wereld. Dit kan een concurrentievoordeel opleveren in een steeds strenger gereguleerde markt, zoals we die in Europa zien onder de MiCA-regels.

    Een Duidelijke Scheiding Met MiCA

    Bit2Me benadrukt dat Bit2Shield niet valt onder de definitie van een crypto-dienstverlener zoals die is vastgelegd in de Europese MiCA-regelgeving. Dit komt omdat de nieuwe eenheid zich uitsluitend richt op onderzoek, forensisch werk en training. De conversie van cryptomunten naar euro’s zal worden afgehandeld door Bitcoinforme S.L., een andere entiteit van Bit2Me die wel is geautoriseerd door de Spaanse beurswaakhond onder MiCA. Adrián Maroño, een voormalig lid van de Centrale Operationele Eenheid (UCO) van de Spaanse Guardia Civil, zal de onderzoeken van Bit2Shield leiden.

  • Europese Musea Zien Toename In Gewelddadige Kunstroven, Beveiliging Schiet Tekort

    Europese Musea Zien Toename In Gewelddadige Kunstroven, Beveiliging Schiet Tekort

    Twee spectaculaire kunstroven op één dag, waarbij de goudschat van Villena en een diamanten ketting verdwenen, onderstrepen de groeiende kwetsbaarheid van Europese musea. Experts waarschuwen voor een zorgwekkende trend van toenemend geweld en onvoldoende investeringen in veiligheid.

    De Europese kunstwereld is opnieuw het toneel van spectaculaire diefstallen. Op donderdag 30 augustus 2026 verdween bijna de volledige goudschat van Villena uit een Spaans museum, terwijl diezelfde dag een ketting met 673 diamanten uit het MAK-museum in Wenen werd gestolen. Deze incidenten zijn geen alleenstaande feiten; ze passen in een zorgwekkende trend van toenemende kunstroven in Europa, vaak gepaard gaand met geweld.

    Voormalig rechercheur kunstcriminaliteit Janpiet Callens stelt in VRT NWS dat dit soort ‘hit-and-run’-operaties steeds vaker voorkomen en solide voorbereidingen verraden. Wat hem vooral opvalt, is de toenemende waarde van de gestolen objecten. Waar vroeger voornamelijk schilderijen of kleinere juwelen werden gestolen, richten criminelen zich nu op kostbare voorwerpen zoals goud, waarvan de marktwaarde de laatste jaren sterk is gestegen. Het gaat de dieven om het geld, niet om de historische waarde, waarna de buit vaak wordt omgesmolten en doorverkocht.

    Geweld neemt toe bij kunstroven

    Europol bevestigt deze verschuiving naar hardere criminaliteit in een recent rapport over museumovervallen. De Europese politiedienst waarschuwt voor nieuwe trends in kunstcriminaliteit, waarbij dieven steeds vaker geweld gebruiken. Vroeger gingen museumdieven discreet te werk, maar de laatste jaren zien we een “zorgwekkende trend richting toenemend geweld”.

    Een treffend voorbeeld hiervan is de diefstal van kroonjuwelen ter waarde van 88 miljoen euro uit het Louvre in Parijs in 2025, waarbij medewerkers en bezoekers werden bedreigd. Ook bij een roof uit het Cognacq-Jay-museum in Parijs vielen vier gemaskerde mannen met honkbalknuppels en bijlen het museum binnen. Europol vermoedt dat de daders vaak een verleden hebben in andere criminele feiten en steeds vaker ad hoc handelen, in plaats van gespecialiseerde dievenbendes.

    Musea kampen met financiering voor beveiliging

    De vraag rijst of Europese musea een beveiligingsprobleem hebben. Callens erkent dat het moeilijk is om op te treden tegen gewapende overvallers, aangezien een mensenleven meer waard is dan een schat. Toch benadrukt hij dat musea maatregelen kunnen nemen op organisatorisch, technisch en bouwkundig vlak. Het probleem is echter dat veel musea niet de nodige fondsen hebben om hierin te investeren. Soms verkiezen instellingen zelfs nieuwe aankopen boven het versterken van hun veiligheid.

    Wij zien vooral dat de afschaffing van gespecialiseerde eenheden voor kunstcriminaliteit, zoals in België, de situatie nog kwetsbaarder maakt. De dreiging van meer diefstallen, en mogelijk nog gewelddadiger, hangt boven de Europese kunstschatten. Wij volgen dit verder op, want de veiligheid van ons cultureel erfgoed staat onder druk.

  • Belgische BBI Spoort Recordaantal Van 447 Hawala-Aanbieders Op In Jaar Tijd

    Belgische BBI Spoort Recordaantal Van 447 Hawala-Aanbieders Op In Jaar Tijd

    Informele geldnetwerken, vaak misbruikt door de georganiseerde misdaad, zijn in België explosief toegenomen. De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) zag het aantal opgespoorde hawala-aanbieders stijgen van 140 in 2024 naar 447 vorig jaar, terwijl internationale samenwerking cruciaal blijft om de criminele geldstromen aan te pakken.

    De Belgische autoriteiten zien een ongeziene toename van informele geldnetwerken, beter bekend als hawala. Vorig jaar kwamen maar liefst 447 hawala-aanbieders in het vizier van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI). Dat is een scherpe stijging ten opzichte van de 140 die in 2024 werden opgespoord, zo blijkt uit onderzoek van het EBU Investigative Journalism Network waar VRT NWS aan meewerkte.

    Hawala, een systeem waarbij cash geld via tussenpersonen over de grens wordt verstuurd zonder fysieke verplaatsing of bankrekening, is in België verboden zonder vergunning. Hoewel het voor veel migranten een manier is om geld naar familie in landen met een minder ontwikkeld banksysteem te sturen, wordt het ook op grote schaal misbruikt door de georganiseerde misdaad voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Francis Adyns van de FOD Financiën bevestigt dat het fenomeen, dat tien jaar geleden nog quasi onbestaande was, nu duidelijk in uitbreiding is.

    Levensader voor de misdaad

    De aantrekkingskracht van hawala voor criminelen ligt in het gebrek aan vragen over de herkomst of bestemming van het geld. Dit maakt het een ideaal kanaal voor witwassen. Een Nederlandse openbaar aanklager, Peter Huttenhuis, gespecialiseerd in criminele geldstromen, schat dat ongeveer zeventig procent van de wereldwijde drugshandel via ondergronds bankieren wordt gefinancierd. De Franse politie-inspecteur en hawala-expert Quentin Mugg bevestigt dat het hawala-systeem het belangrijkste kanaal is voor geldwitwaspraktijken van de georganiseerde misdaad.

    België wordt, mede door de drugshandel via de haven van Antwerpen, beschouwd als een hoogrisicoland voor criminele hawala-diensten. Het internationale antiwitwasorgaan FATF (Financial Action Task Force) waarschuwde vorig jaar nog dat een structurele aanpak van hawala-netwerken in ons land onvoldoende prioriteit krijgt. Er ontbreekt expertise en een bredere strategie, wat de opvolging van meldingen door financiële instellingen bemoeilijkt, zo stelt professor Thomas Incalza van de KU Leuven en UHasselt.

    Internationale aanpak onontbeerlijk

    De netwerken zijn complex en internationaal vertakt. Een recent onderzoek toonde aan hoe hawala-netwerken de handel van legale bedrijven misbruiken om criminele geldstromen te maskeren. Crimineel geld uit Europa, bijvoorbeeld afkomstig van drugshandel, wordt dan gecompenseerd met de export van legale goederen naar landen waar hawala genormaliseerd is. Dit maakt het traceren van de geldstromen bijzonder moeilijk en zorgt ervoor dat btw en belastingen worden ontweken in verschillende Europese landen.

    Europol identificeerde onlangs nog een witwasnetwerk dat jaarlijks meer dan 150 miljoen euro verwerkte, en dat is slechts één voorbeeld. Lucy Miles, hoofd financiële criminaliteit bij Europol, benadrukt de noodzaak van internationale samenwerking. Zij stelt dat handhavingsinstanties net zo flexibel en grenzeloos moeten kunnen opereren als criminelen. Het ontwrichten van deze ondergrondse geldnetwerken is cruciaal, omdat ze de ruggengraat vormen van de georganiseerde misdaad en het Europese banksysteem en economisch weefsel ondermijnen. Wij volgen dit verder op, want de strijd tegen deze schimmige geldstromen is nog lang niet gestreden.