In oktober vorig jaar heeft een valse stakingwebsite slechts acht dagen gefunctioneerd en tegelijkertijd 3,4 miljoen XRP van 71 investeerders weten af te troggelen, goed voor 12,3 miljard won, oftewel ongeveer 8,5 miljoen dollar, zo rapporteren de autoriteiten in Seoel. De schimmige operators van de site, die zich voordeden als vertegenwoordigers van de legitieme projecten Flare Network en FXRP, hebben hun slachtoffers misleid met beloften van maandelijkse rendementen tussen de 1,5% en 1,8% met een gegarandeerd terugbetaling van het ingelegde bedrag. Dit soort frauduleuze beloftes hebben in de crypto-wereld meermaals blijk gegeven van hun aantrekkingskracht op investeerders, vooral in een periode waarin reguliere markten fluctueren.
Investeren in crypto is risicovol, maar het vergt extra waakzaamheid wanneer dergelijke bedrogstechnieken opduiken. De investeerders werden aangemoedigd om hun XRP van binnenlandse beurzen over te hevelen naar buitenlandse platforms en de wallets die door de oplichters werden gecontroleerd. Dit proces bemoeilijkt niet alleen de traceerbaarheid, maar verhoogt ook de kans dat investeerders hun gelden verliezen zonder kans op terugvordering wanneer de site op 23 oktober plotseling offline ging.
De politie meldde dat de oplichters op kunstzinnige wijze valse informatie hadden verspreid op blogs, nieuwsartikelen en zelfs Wikipedia-pagina’s, met als doel een schijn van legitimiteit te creëren. Videos op YouTube met acteurs die hun verhaal verkondigden, maakten dat geïnteresseerden het idee kregen dat hun onderzoek naar het project positieve resultaten opleverde. De timing was opvallend; het geschiedde kort na de feitelijke lancering van FXRP, waardoor het voor investeerders nog aantrekkelijker leek. Deze manipulatie van informatie illustreert hoe kwetsbaar de crypto-ruimte kan zijn voor desinformatie.
Gemiddeld liepen investeerders tijdens de week dat de site actief was, circa 173 miljoen won per persoon (ongeveer 119.000 dollar) mis. Deze cijfers maken duidelijk dat niet alleen de betrokkenheid van de slachtoffers belangrijk is, maar ook de strategieën die oplichters gebruiken om geloofwaardigheid te verwerven.
De politie kon direct optreden door 17,3 miljard won aan activa te bevriezen op buitenlandse exchanges zodra zij het scheme in de smiezen kregen. Wat nog zorgwekkender is: er is nog eens 10 miljard won verplaatst tijdens het onderzoek, waarvan de oorsprong tot op heden onbekend is. Dit betekent dat het totale bedrag aan verdachte activiteiten 27,3 miljard won (circa 18,8 miljoen dollar) bedraagt, ver boven de 12,3 miljard won die de 71 bekende slachtoffers lieten liggen. Dit wijst niet alleen op een georganiseerd systeem van oplichting, maar opent ook de deur naar de veronderstelling dat er mogelijk duizenden onzelfstandige slachtoffers zijn die niet eens bekend zijn.
De melding van een buitenlandse exchange over een toename van stakingfraude stelde de autoriteiten in staat om voorbereid te zijn. Ze voerden 54 zoek- en seizuuracties uit, waarbij meerdere verdachten werden gearresteerd, inclusief een die terugkeerde van een reis in het buitenland. Tot nu toe zijn de vier verdachten nog niet succesvol vervolgd, en hun identiteiten blijven geheim.
Dit is niet het eerste geval van crypto-fraude waar de Zuid-Koreaanse politie dit jaar mee te maken heeft gehad. In juni werden er nog 23 individuen aangeklaagd wegens het witwassen van 11,1 miljoen dollar in USDT voor een Cambodjaans phishingnetwerk. De autoriteiten hebben aangekondigd crypto-fraude met een “zero tolerance”-beleid aan te pakken en wijzen investeerders erop dat zij altijd officiële bronnen moeten raadplegen vooraleer zij hun geld overmaken.
Vraag & Antwoord
Welke maatregelen kunnen investeerders nemen om zich te beschermen tegen crypto-fraude?
Investeerders moeten altijd de legitimiteit van projecten verifiëren via officiële kanalen. Dit houdt in dat ze de achtergrond van de ontwikkelaars, de technologie achter het product en onafhankelijke beoordelingen moeten onderzoeken voordat zij hun geld investeren.
Hoe herkennen investeerders een frauduleuze stakingwebsite?
Signalen van een frauduleuze stakingwebsite kunnen onder andere onrealistisch hoge rendementen zijn, een gebrek aan transparantie over de werking van de activiteiten en informatie die te mooi lijkt om waar te zijn. Een gezonde dosis scepsis bij het zien van dergelijke aanbiedingen is van groot belang.
Wat zijn de juridische consequenties voor de operators van deze oplichtingsschema’s?
De operators kunnen worden aangeklaagd voor verschillende misdrijven, waaronder oplichting en witwassen, wat kan leiden tot aanzienlijke gevangenisstraffen, afhankelijk van de jurisdictie en de ernst van de fraude. Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben de intentie uitgesproken om deze zaken snel en hard aan te pakken.
