De Amerikaanse autoriteiten hebben de Iraanse cryptobeurs BitBank en aanverwante entiteiten op de zwarte lijst geplaatst, omdat ze Bitcoin-overdrachten naar de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) zouden hebben gefaciliteerd. De IRGC staat bij de VS op de terreurlijst.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft de Iraanse cryptobeurs BitBank, haar ontwikkelaar Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company en drie aanverwante personen op 17 september gesanctioneerd. De reden: BitBank zou de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) hebben geholpen met het omzeilen van sancties, onder meer door de overdracht van ongeveer 71.000 euro (76.492,42 dollar) aan Bitcoin (BTC). Dit is een vervolg op eerdere acties van de VS tegen entiteiten die het Iraanse regime financieren via digitale activa.
De sancties komen niet onverwacht. Eerder deze week, op 15 september, maakte de FBI in New York bekend dat ze beslag wilde leggen op cryptovaluta ter waarde van ongeveer 57 miljoen euro (61 miljoen dollar) die gelinkt waren aan de verkoop van Iraanse olie. Volgens het ministerie van Financiën heeft het Iraanse regime, ondanks de internationale sancties, honderden miljoenen dollars aan olie verkocht met behulp van cryptovaluta. Sinds juni is de waarde van Bitcoin met 18,2 procent gestegen, terwijl Ethereum in diezelfde periode 27,9 procent omhoogging, zo zien wij aan de marktprijzen op 17 september om 22:30. De totale marktwaarde van Bitcoin bedraagt momenteel 1,34 biljoen euro. De IRGC zou volgens Amerikaanse bronnen al 10 miljard dollar aan inkomsten hebben gegenereerd om sancties te omzeilen.
Gericht Op Financiële Netwerken
Deze actie richt zich specifiek op de financiële netwerken van de IRGC. De Amerikaanse regering stelt dat de IRGC, die al in 2019 als een buitenlandse terroristische organisatie werd aangemerkt, de opbrengsten uit dergelijke transacties gebruikt om destabiliserende activiteiten in het Midden-Oosten te financieren. Een topfunctionaris van het ministerie van Financiën, Scott Bessent, benadrukte dat de inspanningen om het Iraanse regime te financieren met cryptovaluta niet buiten het bereik van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) vallen.
De drie personen die nu ook gesanctioneerd zijn, Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein en de Iraanse financier Babak Zanjani, hebben banden met BitBank en zouden een rol hebben gespeeld bij het faciliteren van deze overdrachten. Zij werken samen met Hormuz Safe Marine Services Authority, dat de Amerikaanse autoriteiten linken aan de Iraanse Revolutionaire Garde.
Waarschuwing Voor De Cryptosector
De sancties dienen ook als een waarschuwing voor de bredere cryptosector. Wij zien hierin een duidelijk signaal van de Amerikaanse regering dat ze strikt zal optreden tegen elk gebruik van digitale activa voor illegale doeleinden, zeker wanneer het gaat om staatsactoren die internationale sancties omzeilen. De toezichthouders zijn de afgelopen jaren steeds beter in staat gebleken om transacties op de blockchain te traceren en zo illegale geldstromen bloot te leggen. Dit toont aan dat anonimiteit in crypto, zeker bij grotere transacties, vaak een illusie is.
De vraag blijft hoe effectief deze sancties uiteindelijk zullen zijn in het volledig afsnijden van de financieringsstromen via crypto. Het vergt een constante inspanning om nieuwe methoden voor sanctieontduiking te identificeren en aan te pakken, vooral omdat digitale activa blijven evolueren.
Een reactie achterlaten