De stablecoin-uitgever komt in actie tegen een Chinees platform dat naar verluidt geld witwaste voor criminele netwerken in Zuidoost-Azië. De Amerikaanse autoriteiten lanceren tegelijk een gecoördineerde aanval.
Tether, de uitgever van de grootste stablecoin USDT, heeft 39,3 miljoen USDT bevroren op tien Tron-adressen. Deze adressen zijn gelinkt aan het Xinbi Guarantee Network, een Chinees platform dat ervan wordt beschuldigd fraude en witwaspraktijken te faciliteren in Zuidoost-Azië. De blokkering vond plaats op 8 september, net voor een grootschalige operatie van de Amerikaanse autoriteiten tegen Xinbi.
De bevriezing van de fondsen maakt deel uit van een bredere inspanning om de financiële infrastructuur van criminele netwerken te ontwrichten. De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen platforms zoals Xinbi ervan escrow- en geldverplaatsingsdiensten te leveren aan fraudecentra. De grootste bevroren wallet bevatte ruim 10,7 miljoen USDT, oftewel meer dan 27 procent van het totaal geblokkeerde bedrag. Tether heeft zelf geen details vrijgegeven over de reden voor de blokkering of welke autoriteit hierom verzocht heeft.
Brede Aanval Op Crimineel Netwerk
De Amerikaanse autoriteiten hebben op 9 september hun aanval op Xinbi geïntensiveerd. Het Amerikaanse ministerie van Financiën (OFAC) heeft Xinbi Guarantee op de sanctielijst geplaatst als een belangrijke transnationale criminele organisatie. Tegelijkertijd werden ook SafeW Technology en Anwen Technology gesanctioneerd; zij leverden technologie en diensten ter ondersteuning van Xinbi’s operaties. SafeW ontwikkelde de versleutelde berichtenapp SafeW en Anwen Technology zit achter XinbiPay, ook bekend als NewPay.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde diezelfde dag aan dat het Telegram-kanalen heeft gesloten die Xinbi gebruikte voor zijn marktplaats. Ook werden twee cryptocurrency wallets in beslag genomen die Xinbi gebruikte om betalingen van verkopers te ontvangen, met een gecombineerd saldo van ongeveer 11 miljoen euro. De totale waarde van geblokkeerde crypto in deze campagne overschrijdt 48 miljoen euro, waardoor de activa die door de ‘Scam Center Strike Force’ zijn beperkt, op ongeveer 870 miljoen euro komen.
Xinbi: Een Netwerk Van Fraude
Xinbi begon rond 2022 als een Chinese marktplaats op Telegram, waar fraudecentra in contact kwamen met dienstverleners. Volgens TRM Labs, een bedrijf gespecialiseerd in blockchain-analyse, heeft het netwerk sinds de oprichting ongeveer 22,5 miljard euro aan digitale activa en fiat verwerkt. Sinds mei 2025 bedroegen de instromen naar het platform 11,2 miljard euro.
Verkopers op Xinbi adverteerden diensten voor het bouwen van valse investeringswebsites, het witwassen van opbrengsten uit oplichting en het rekruteren van werknemers voor zogenaamde ‘scam compounds’. Er werden ook gestolen persoonlijke gegevens, vervalste documenten en deepfake-tools verhandeld. Deze transacties werden vaak uitgevoerd via wallets die door Xinbi werden aangeboden, met minimale KYC-procedures. Wij zien vooral dat deze structuur het moeilijk maakte om de volledige geldstromen te traceren. De Britse overheid was de eerste die Xinbi op 26 maart 2026 sanctioneerde, vanwege het faciliteren van witwaspraktijken voor criminele netwerken.
Tether had in 2025 al 4.163 adressen op Tron en Ethereum op een zwarte lijst geplaatst, waarbij in totaal 1,17 miljard euro aan USDT werd bevroren. Tron was goed voor 3.506 van deze adressen (84 procent), met beperkte saldi van 793 miljoen euro.
Wat Betekent Dit Voor De Geblokkeerde Fondsen?
De USDT op de zwarte lijst-adressen kan momenteel niet worden verplaatst. Echter, er is nog geen publiek besluit genomen over de verbeurdverklaring van de activa of teruggave aan slachtoffers. De volgende stappen zullen afhangen van gerechtelijke procedures en de mogelijkheid voor Tether om de activa over te dragen zoals gevraagd door wetshandhaving. Wij volgen dit verder op, want dit toont opnieuw aan hoe toezichthouders steeds meer grip proberen te krijgen op de cryptowereld.
Een reactie achterlaten